ManBetX平台甘肃皇台酒业股份有限公司公告(系列

日期:2019-01-26 14:30返回列表

  甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会2014年第二次临时会议于2014年6月4日以电话方式发出通知。本次会议于2014年6月6日以通讯方式召开。会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并逐项表决了如下议案:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。ManBetX平台

  甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会2014年第二次临时会议于2014年6月4日以电话方式发出通知。本次会议于2014年6月6日以通讯方式召开。会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并逐项表决了如下议案:

  为进一步提高董事会决策效率,提升董事会集体决策的优势,公司拟将董事会成员由原来的11人调整为9人,其中非独立董事调整为6人,独立董事调整为3人。该议案尚需提交股东大会审议。

  因董事会成员结构发生变动,同时根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》以及相关法律法规的规定,公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订,具体修改内容详见《公司章程》2014年6月修正案。该议案尚需提交股东大会审议。

  因董事会成员结构发生变动,公司拟对《董事会议事规则》中相关条款进行修订。修订后的制度全文与本公告同日披露在巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。

  因董事会成员结构发生变动,公司拟对《独立董事工作制度》中相关条款进行修订。修订后的制度全文与本公告同日披露在巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。

  根据本公司《章程》规定,公司董事每届任期三年,可以连选连任。第五届董事会产生于2011年6月30日,将于2014年6月30日届满。经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,本公司第六届董事会董事候选人名单为:

  其中:彭学军、胥执国、万玉龙为第六届董事会独立董事候选人,该三位独立董事候选人资格待深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2013年度股东大会选举。董事、独立董事候选人简介,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件。

  根据有关规定,公司第五届董事会将继续履行职责至第六届董事会选举产生,方自动卸任。

  独立董事对提名董事、独立董事事项发表了意见,同意将上述候选人提交公司2013年度股东大会审议。

  表决结果:11票同意、0 票反对、0 票弃权。会议在审议该项议案时采取逐项表决的方式。该议案尚需提交股东大会以累积投票的表决方式审议。

  公司决定以货币方式出资5000万元设立全资子公司——浙江皇台实业发展有限公司,出资额自该全资子公司成立之日起两年内分期缴足;具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《对外投资公告》,该议案尚需提交股东大会审议。

  兹定于2014年6月28日上午9:30分在甘肃省兰州市秦安路105号东楼11层甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司会议室召开本公司2013年年度股东大会,公司将发出《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  卢鸿毅:男,汉族,1971年10月生,大学学历。历任甘肃通汇医疗器械有限责任公司总经理、上海通汇医疗科技发展有限公司总经理、上海鑫脉投资管理有限公司执行董事等职;现任本公司第五届董事会董事长。系本公司控股股东上海厚丰投资有限公司股东,也是本公司实际控制人,不直接持有本公司股份。因2010年2月25日在《详式权益报告书》中存在信息披露与事实不符的情形,于2010年10月8日受到了深圳证券交易所的通报批评,除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第六届董事会董事。

  刘 静:女,汉族,1983年8月生。历任江西省新余市海润工贸有限公司董事长、法定代表人,上海厚丰投资有限公司执行董事;现任本公司第五届董事会董事。ManBetX平台系本公司控股股东上海厚丰投资有限公司股东,不直接持有本公司股份。因2010年2月25日在《详式权益报告书》中存在信息披露与事实不符的情形,于2010年10月8日受到了深圳证券交易所的通报批评,除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第六届董事会董事。

  吴生元:男,汉族,1968年8月生,大学学历,会计师。2000年在皇台集团包装分公司任主管财务副经理,2001年在皇台集团公司清欠办任副主任,2002年至今在本公司财务部工作。曾任本公司财务部部长、副总经理等职;现任本公司第五届董事会副董事长,不持有本公司股份。因公司2008年度业绩预告修正公告披露时间严重滞后,于2009年9月16日受到了深圳证券交易所的通报批评,除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第六届董事会董事。

  李学继:男,1968年2月生,汉族,中共党员,大专学历,甘肃武威市人。历任甘肃凉州皇台酒厂酿造一车间副主任、生产技术处处长、甘肃皇台酒业股份有限公司企管部部长、副总经理、甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司办公室主任、副总经理及甘肃日新皇台酒销售有限责任公司总经理等职;现任本公司总经理、第五届董事会董事,不持有本公司股份。也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第六届董事会董事。

  辛秀山:男,汉族,1978年10月生,大专学历,1995年参加工作。曾先后在甘肃皇台酿造(集团)有限责任公司后勤处、甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司工作,2007年4月起任甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司副总经理。现任甘肃日新皇台酒销售有限责任公司总经理、本公司第五届监事会主席。现持有本公司股份3400股,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第六届董事会董事。

  俞 军:男,汉族,1969年7月生,毕业于兰州大学计算机财政管理专业,大专学历。1989 年 7 月至今在凉州区财政局工作,现任凉州区财经监督检查领导小组办公室副主任,本公司第五届董事会董事,不持有本公司股份。也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第六届董事会董事。

  彭学军:男,汉族,1964年出生,法学硕士。1997年毕业于北京大学法律系,1986年至1989 年工作于中国民航总局,国际司官员;1989年至1992年工作于中国国际信托投资公司,法律顾问;1992年起至今工作于竞天公诚律师事务所,创始合伙人;曾访问并工作于伦敦史密夫律师事务所;1989年获得中国律师资格。不持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东也不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到其他有关部门和证券交易所的处罚;不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。拟任本公司第六届董事会独立董事。

  胥执国:男,1963年7月生,汉族,大专学历,信息工程专业。曾任成都铁犁营销咨询公司首席战略顾问;成都尚善品牌管理有限责任公司首席战略顾问。现任本公司第五届董事会独立董事。不持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东也不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到其他有关部门和证券交易所的处罚;不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。拟任本公司第六届董事会独立董事。

  万玉龙:男,汉族,1963年8月生,中共党员,中国注册会计师、高级会计师。曾任西安皇城宾馆(中日合资)财务总监;西安新兴房地产开发有限公司(中华房屋土地开发集团公司)财务总监;陕西华地会计师有限责任公司注册会计师。不持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东也不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到其他有关部门和证券交易所的处罚;不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。拟任本公司第六届董事会独立董事。

  甘肃皇台酒业股份有限公司于2014年6月4日以通讯方式发出了召开第五届监事会2014年第一次临时会议的通知。本次会议于2014年6月6日在本公司监事会办公室召开,会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席辛秀山先生主持,与会监事认真审议并表决通过了如下议案:

  根据本公司《章程》规定,公司监事每届任期三年,可以连选连任。第五届监事会产生于2011年6月30日,将于2014年6月30日届满。经公司职工代表大会选举李生禄先生作为职工代表出任公司第六届监事会职工代表监事。

  经公司股东提名丁建平女士和周建新先生为本公司第六届监事会股东代表监事候选人。

  根据有关规定,公司第五届监事会将继续履行职责至第六届监事会选举产生,方自动卸任。该议案需提交本公司2013年年度股东大会以累积投票的表决方式审议。

  丁建平:女,汉族,生于1971年9月,中共党员。1993年3月参加工作, 自2004年8月起任甘肃皇台酒业股份有限公司总经理办公室副主任至今,负责公司行政工作。不持有本公司股份,也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第六届监事会监事。

  周建新:男,汉族,1959年11月生。2008年至2011年12月任甘肃金徽酒业公司集团副总兼销售公司总经理;2013年8月至今任甘肃陇盛皇台酒业有限公司副总经理,现任本公司第五届监事会监事。不持有本公司股份,也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第六届监事会监事。

  本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了进一步加强公司业务拓展力度,经公司召开的第五届董事会2014年第二次临时会议审议,审议通过了《关于投资设立浙江皇台实业发展有限公司的议案》,公司决定在杭州市投资设立全资子公司。

  本项投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围为批发兼零售,预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)、水、饮料、酒类(以公司登记机关核定的经营范围为准);

  设立全资子公司成立后,可能存在市场开发和管理方面的风险,本公司将通过加强内部协作机制以应对上述风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、会议召开的合法、合规性:经本公司第五届董事会2014年第二次临时会议审议通过,决定召开公司2013年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  (1)截止2014年6月23日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  6、会议地点:甘肃省兰州市秦安路105号东楼11层甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司会议室。

  6、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2014年年度审计机构的议案》;

  上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议及公司第五届监事会第十二次会议审议通过,详见2014年3月21日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》、《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

  上述议案已经公司第五届董事会2014年第二次临时会议及公司第五届监事会2014年第一次临时会议审议通过,详见2014年6月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《第五届董事会2014年第二次临时会议决议公告》、《第五届监事会2014年第一次临时会议决议公告》。公司董事会、监事会换届选举将实行逐项表决和累计投票的方式,独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议方可提交股东大会进行表决。

  (1)凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

  2014年6月27日上午9:00-12:00、下午14:30-17:00在甘肃省武威市凉州区新建路55号公司证券部登记,邮政编码:733000

  2014年6月28日上午8:30—9:30在甘肃省兰州市秦安路105号东楼11层甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司会议室登记。

  本人(本单位)拟亲自/委托代理人 (先生/女士)出席贵公司于2014年6月28日上午9时30分在甘肃省兰州市秦安路105号东楼11层甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司会议室召开的贵公司2013年度股东大会。