ManBetX平台福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于

日期:2019-01-26 14:30返回列表

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为充分利用资源,减少同业竞争,本着互利互惠、共同发展的原则,经平等协商,北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“北京燕京”)委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”)代行其在燕京啤酒(赣州)有限责任公司(以下简称“燕京赣州”)的股东权力和权利,由本公司对燕京赣州实行委托经营。

  北京燕京为本公司控股股东(2013年6月30日持有本公司股份125,067,778股,占公司股份总额的50.03%),ManBetX平台故上述行为属于关联交易。

  本公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司燕京啤酒(赣州)有限责任公司继续委托本公司管理的议案》。该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;关联董事李秉骥、胡建飞、刘翔宇进行了回避。

  北京燕京为本公司控股股东,燕京赣州为北京燕京的控股子公司,关联关系图如下:

  北京燕京成立于1997年4月,注册地址为北京市顺义区双河路9号,法定代表人:李福成;注册资本121,026.6963万元;经营范围:制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱;销售五金交电、建筑材料、日用百货;餐饮服务;技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让;制造纸箱、纸箱印刷、包装装潢印刷品印刷;普通货物运输;货物进出口、技术进出口、ManBetX平台。代理进出口。

  本公司托管北京燕京持有的燕京赣州82.96%股权。燕京赣州成立于2000年7月,注册地址:江西省赣州市赣州开发区金龙路68号;法定代表人:李秉骥;注册资本8,688万元;经营范围许可经营项目:啤酒(熟啤酒、生啤酒、鲜啤酒)生产销售;一般经营项目:酵母、塑料箱、饲料销售;农产品收购。年生产啤酒能力10万吨。截止2012年底,燕京赣州资产总额38,034.70万元,其中负债40,855.20万元,所有者权益-2,820.50万元。2012年度,燕京赣州实现营业收入4,218.39万元,营业利润-4,810.48万元,净利润-4,826.91万元。

  (1)托管方式:北京燕京将其控股子公司燕京赣州委托给本公司管理,由本公司代行北京燕京在燕京赣州的股东权力和权利,在托管期间对燕京赣州承担托管人的责任。

  (3)托管期限:自2013年8月10日起至2016年8月9日止。期满之后由双方协商决定终止或续展事宜。

  上述关联交易不仅可以避免同业竞争,有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理,也使得本公司通过收取托管费而获得了一定的收益,因此,此关联交易不影响本公司持续经营能力,不会对本公司独立性产生影响,不存在损害股东利益的情况。

  公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见,认为该项关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;有利于公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理,符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。同意公司与控股股东北京燕京续签《关于燕京啤酒(赣州)有限责任公司托管经营协议》。