传瑞银及星展就马来ManBetX平台西亚主权基金案遭

日期:2018-12-24 20:39返回列表

  《路透》引述消息报道,新加坡金管局正就涉及马来西亚主权基金「一个马来西亚发展公司」(或称「一马公司」,英文简称1MDB)所涉的可疑交易,ManBetX平台调查瑞银、星展、Coutts International及瑞士Falcon Private Bank是否违反洗黑钱法例。

  报道指调查包括有关金融机构有否尽责调查其客户及基金来源,与及有否小心审查涉及政府官员等政治人物的交易。报道又引述消息指,星展已发现多宗可疑金融交易,并向相关监管部门报告。

  「一马公司」於2009年成立,投资策格性房地产及能源项目,马来西亚国会早前揭发该基金有42亿美元资金未记帐,或被转移到国外不知名人士帐户,由於多间金融机构牵涉「一马公司」款项处理,引发美国、瑞士、ManBetX平台卢森堡、新加坡及阿联酋等地机构进行调查。ManBetX平台

  新加坡金管局早前就「一马公司」事件揭发的反洗钱缺失,吊销瑞士私人银行BSI AG新加坡分支的牌照,为新加坡当局32年来首度吊销银行牌照,该行被施以990万美元罚款,瑞士当局亦向BSI AG充公9,700万美元的盈利。(fc/u)